Высокорейтинговые банки Германии, США и Китая отказались проводить платежи кыргызстанского «ФинансКредитБанка». Об этом сообщает Национальный банк КР.
По его данным, в связи с судебной тяжбой, которую ФКБ ведет с НБ КР, его действия находятся под пристальным вниманием зарубежных банков-корреспондентов. По сообщению самого банка, высокорейтинговые финансовые институты отказались выполнять функции банков-посредников при проведении платежей.
Кроме того, в настоящее время существуют международные санкции и вводятся дополнительные ограничения на операции Центрального банка и финансовых организаций Ирана.
Напомним, иранские акционеры «ФинансКредитБанка» проигнорировали запросы и предписания НБКР и не представили документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств. Это требование предусмотрено в национальном и международном законодательстве FATF - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членом которой является Кыргызстан.
Согласно закону о банках и банковской деятельности, учредители банка и аффилированные с ним лица обязаны представлять необходимые сведения по требованию НБКР.
Однако на последнем заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам некоторые депутаты раскритиковали действия Нацбанка, заявив об ущемлении прав акционеров «ФинансКредитБанка». Они потребовали снять банковский надзор в отношении ФКБ, который в мае 2011 года выкуплен гражданами Ирана.
В НБ КР отмечают, что в рамках предоставленных ему законодательством полномочий он не намерен подвергать риску стабильность банковской системы страны и ее репутацию. 1 августа 2011 года в ФКБ ввели режим прямого банковского надзора.
«Все действия Национального банка КР осуществляются в рамках законодательства при соблюдении принципов единого подхода ко всем поднадзорным финансово-кредитным учреждениям и направлены на обеспечение устойчивой работы банковской системы Кыргызстана, защиту вкладчиков», - отмечается в сообщении.
«Режим прямого банковского надзора и ограничения по операциям «ФинансКредитБанка» сохранятся до решения всех вопросов согласно законодательству, - говорится в сообщении. - Невыполнение указанных требований влечет в данной ситуации неоправданные риски для самого банка и для банковской системы КР.
Судебный процесс по иску НБ КР по истребованию надлежаще оформленных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств акционеров банка, направленных на покупку акций, продолжается.
RSS
